Blanchiment d’argent : plus de 200 arrestations dans une vaste opération mondiale
mercredi 4, décembre 2019
Une vaste opération de lutte contre le blanchiment d’argent a été lancée dans le monde entier par Europol. L’organisme a présenté les principaux résultats ce mercredi 4 décembre 2019. Dans cette optique, plus de 1000 enquêtes ont été ouvertes dans 31 pays. Dans ce cadre, 228 personnes ont été appréhendées et 3800 “mules financières” ont été identifiées.
Selon Europol, plusieurs acteurs ont contribué à la déclaration de 7 520 transactions frauduleuses de mules financières, ce qui a permis d’éviter une perte de 12,9 millions d’euros. On compte, parmi ces acteurs, 650 banques, 17 associations de banques et autres institutions financières.
Au total, 386 recruteurs ont été identifiés, dont 228 ont été arrêtés. Les 3 800 mules financières, précise encore Europol, prennent part à des activités de blanchiment d’argent à leur insu. L’argent obtenu illégalement est, soit, reçu, soit transféré. Les recruteurs sont souvent actifs sur les réseaux sociaux. D’après Europol, ils font en sorte de convaincre leurs victimes d’ouvrir des comptes bancaires sous prétexte d’envoyer ou de recevoir des fonds.
A titre d’information, parmi les 31 pays concernés par l’opération anti-blanchiment d’argent, figurent les Etats-Unis, l’Allemagne, la Belgique, la Suisse, l’Espagne, le Royaume-Uni ou encore l’Australie. L’opération a été menée par l’Europol, en collaboration avec l’Unité Européenne de Coopération Judiciaire - Eurojust - et la Fédération Bancaire Européenne - FBE -.
